{"id":7241,"date":"2023-10-05T14:30:38","date_gmt":"2023-10-05T17:30:38","guid":{"rendered":"https:\/\/victoriaaldia.com\/?p=7241"},"modified":"2023-10-05T14:30:38","modified_gmt":"2023-10-05T17:30:38","slug":"la-aduana-allano-18-bancos-por-una-fuga-de-400-millones-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/victoriaaldia.com\/?p=7241","title":{"rendered":"La Aduana allan\u00f3 18 bancos por una fuga de 400 millones de d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"

Presuntas importaciones falsas<\/h2>\n
\n
Incluy\u00f3 adem\u00e1s ocho estudios contables y 25 sociedades en el microcentro porte\u00f1o, y Rosario, C\u00f3rdoba y Bah\u00eda Blanca. Fue por la fuga de US$ 400 millones que realizaron 176 empresas a trav\u00e9s de falsas importaciones.<\/section>\n<\/header>\n
<\/div>\n
La Direcci\u00f3n General de Aduanas (DGA) realiz\u00f3 51 allanamientos en el marco de una denuncia por la fuga de US$ 400 millones que realizaron 176 empresas a trav\u00e9s de falsas importaciones con el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) que fue sustituido en octubre de 2022 por el Sistema de Importaciones de la Rep\u00fablica Argentina (SIRA).<\/p>\n

Los allanamientos se realizaron en 18 bancos, ocho estudios contables y 25 sociedades en el microcentro porte\u00f1o, y las ciudades de Rosario, C\u00f3rdoba y Bah\u00eda Blanca en conjunto con Polic\u00eda Federal Argentina, Divisi\u00f3n Lavado de Activos, inform\u00f3 el organismo.<\/p>\n

\"\"<\/figure>\n

El procedimiento se lleva adelante en el marco de la causa 452\/23 del Juzgado Nacional en lo Penal Econ\u00f3mico N\u00b0 2 a cargo de Pablo Yadarola y de la Fiscal\u00eda Nacional en lo Penal Econ\u00f3mico N\u00b0 6 a cargo de Jorge Dahlrocha.<\/p>\n

La maniobra realizada por las empresas consisti\u00f3 en simular importaciones, utilizando documentaci\u00f3n y SIMIs falsas, con el \u00fanico objetivo de fugar divisas al exterior.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n surge de un cruce sist\u00e9mico efectuado por la Aduana comparando los giros de divisas cursados con los bancos con las importaciones que nunca efectuaron los falsos importadores.<\/p>\n

En dicho cruce se detectaron SIMIs falsas, que habr\u00edan sido realizadas con la connivencia del personal del sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras.<\/p>\n

Los giros al exterior por las falsas importaciones se efectuaron a 146 firmas estadounidenses de dudosa constituci\u00f3n \u2013fundamentalmente LLCs radicadas en Delaware y La Florida- que est\u00e1n vinculadas a argentinos.<\/p>\n

Aduana puso en conocimiento de la situaci\u00f3n al Homeland Security Investigations de Estados Unidos para recabar informaci\u00f3n de las empresas en ese pa\u00eds y que tambi\u00e9n brinde informaci\u00f3n sobre los beneficiarios finales de las empresas radicadas all\u00ed.<\/p>\n

\"\"<\/figure>\n

El sistema SIMI no ten\u00eda trazabilidad del giro contra la importaci\u00f3n de mercader\u00eda, esto fue solucionado con la implementaci\u00f3n del Sistema SIRA que contiene un cruce sist\u00e9mico y una cuenta corriente con el banco Central (BCRA).<\/p>\n

En el caso de algunos estudios contables y jur\u00eddicos, se armaban las empresas y en otros ofrec\u00edan aumentar la capacidad econ\u00f3mico financiera a quienes giraban las divisas.<\/p>\n

Muchas de las empresas allanadas \u2013se\u00f1al\u00f3 Aduana- no estaban habilitadas como importadores o exportadores, sino que fueron incluidos en la base de usuarios de comprobantes ap\u00f3crifos y creadas solo para realizar este tipo de conducta il\u00edcita.<\/p>\n

La denuncia se encuentra encuadrada en los art\u00edculos 864 inciso b y 865 inciso f del C\u00f3digo Aduanero, y la Aduana se encuentra presentada como parte querellante. Fuente: El Once<\/p><\/div>\n

<\/div>\n
\"\"<\/div>\n
\n

Escuch\u00e1 La 100 #Nogoy\u00e1<\/strong><\/a> en vivo<\/strong>\u00a0Seguinos en\u00a0<\/strong>Facebook<\/strong><\/a>\u00a0Seguinos en\u00a0<\/strong>Twitter<\/strong><\/a><\/p>\n

Nogoy\u00e1 Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusi\u00f3n de su Empresa, Profesi\u00f3n y\/o Servicios.<\/em><\/strong>#Nogoy\u00e1<\/em><\/strong><\/a>\u00a0Radios 3435-425167 \/ 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com<\/em><\/strong><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Presuntas importaciones falsas Incluy\u00f3 adem\u00e1s ocho estudios contables y 25 sociedades en el microcentro porte\u00f1o, y Rosario, C\u00f3rdoba y Bah\u00eda Blanca. Fue por la fuga de US$ 400 millones que realizaron 176 empresas a trav\u00e9s de falsas importaciones. La Direcci\u00f3n…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":7242,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,3,16],"tags":[],"class_list":["post-7241","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales","category-noticias","category-policiales"],"yoast_head":"\nLa Aduana allan\u00f3 18 bancos por una fuga de 400 millones de d\u00f3lares - Victoria Al D\u00eda<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"http:\/\/victoriaaldia.com\/?p=7241\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"La Aduana allan\u00f3 18 bancos por una fuga de 400 millones de d\u00f3lares - Victoria Al D\u00eda\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Presuntas importaciones falsas Incluy\u00f3 adem\u00e1s ocho estudios contables y 25 sociedades en el microcentro porte\u00f1o, y Rosario, C\u00f3rdoba y Bah\u00eda Blanca. Fue por la fuga de US$ 400 millones que realizaron 176 empresas a trav\u00e9s de falsas importaciones. La Direcci\u00f3n...\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"http:\/\/victoriaaldia.com\/?p=7241\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Victoria Al D\u00eda\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2023-10-05T17:30:38+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"http:\/\/victoriaaldia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/1-58.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"800\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"450\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Nogoy\u00e1 Times\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Escrito por\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Nogoy\u00e1 Times\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"3 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"http:\\\/\\\/victoriaaldia.com\\\/?p=7241#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"http:\\\/\\\/victoriaaldia.com\\\/?p=7241\"},\"author\":{\"name\":\"Nogoy\u00e1 Times\",\"@id\":\"http:\\\/\\\/victoriaaldia.com\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/ec6fa58d0ef2933741dd08dcefd8094c\"},\"headline\":\"La Aduana allan\u00f3 18 bancos por una fuga de 400 millones de d\u00f3lares\",\"datePublished\":\"2023-10-05T17:30:38+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"http:\\\/\\\/victoriaaldia.com\\\/?p=7241\"},\"wordCount\":531,\"publisher\":{\"@id\":\"http:\\\/\\\/victoriaaldia.com\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"http:\\\/\\\/victoriaaldia.com\\\/?p=7241#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/victoriaaldia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2023\\\/10\\\/1-58.jpg\",\"articleSection\":[\"Nacionales\",\"Noticias\",\"Policiales\"],\"inLanguage\":\"es-AR\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\\\/\\\/victoriaaldia.com\\\/?p=7241\",\"url\":\"http:\\\/\\\/victoriaaldia.com\\\/?p=7241\",\"name\":\"La Aduana allan\u00f3 18 bancos por una fuga de 400 millones de d\u00f3lares - Victoria Al D\u00eda\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"http:\\\/\\\/victoriaaldia.com\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"http:\\\/\\\/victoriaaldia.com\\\/?p=7241#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"http:\\\/\\\/victoriaaldia.com\\\/?p=7241#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/victoriaaldia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2023\\\/10\\\/1-58.jpg\",\"datePublished\":\"2023-10-05T17:30:38+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"http:\\\/\\\/victoriaaldia.com\\\/?p=7241#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es-AR\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"http:\\\/\\\/victoriaaldia.com\\\/?p=7241\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"es-AR\",\"@id\":\"http:\\\/\\\/victoriaaldia.com\\\/?p=7241#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/victoriaaldia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2023\\\/10\\\/1-58.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/victoriaaldia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2023\\\/10\\\/1-58.jpg\",\"width\":800,\"height\":450},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"http:\\\/\\\/victoriaaldia.com\\\/?p=7241#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Inicio\",\"item\":\"http:\\\/\\\/victoriaaldia.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"La Aduana allan\u00f3 18 bancos por una fuga de 400 millones de d\u00f3lares\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"http:\\\/\\\/victoriaaldia.com\\\/#website\",\"url\":\"http:\\\/\\\/victoriaaldia.com\\\/\",\"name\":\"Victoria Al D\u00eda\",\"description\":\"Diario Digital\",\"publisher\":{\"@id\":\"http:\\\/\\\/victoriaaldia.com\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"http:\\\/\\\/victoriaaldia.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es-AR\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"http:\\\/\\\/victoriaaldia.com\\\/#organization\",\"name\":\"Victoria Al D\u00eda\",\"url\":\"http:\\\/\\\/victoriaaldia.com\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"es-AR\",\"@id\":\"http:\\\/\\\/victoriaaldia.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/victoriaaldia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2023\\\/11\\\/logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/victoriaaldia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2023\\\/11\\\/logo.png\",\"width\":394,\"height\":128,\"caption\":\"Victoria Al D\u00eda\"},\"image\":{\"@id\":\"http:\\\/\\\/victoriaaldia.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"http:\\\/\\\/victoriaaldia.com\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/ec6fa58d0ef2933741dd08dcefd8094c\",\"name\":\"Nogoy\u00e1 Times\",\"url\":\"https:\\\/\\\/victoriaaldia.com\\\/?author=2\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"La Aduana allan\u00f3 18 bancos por una fuga de 400 millones de d\u00f3lares - Victoria Al D\u00eda","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"http:\/\/victoriaaldia.com\/?p=7241","og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"La Aduana allan\u00f3 18 bancos por una fuga de 400 millones de d\u00f3lares - Victoria Al D\u00eda","og_description":"Presuntas importaciones falsas Incluy\u00f3 adem\u00e1s ocho estudios contables y 25 sociedades en el microcentro porte\u00f1o, y Rosario, C\u00f3rdoba y Bah\u00eda Blanca. Fue por la fuga de US$ 400 millones que realizaron 176 empresas a trav\u00e9s de falsas importaciones. La Direcci\u00f3n...","og_url":"http:\/\/victoriaaldia.com\/?p=7241","og_site_name":"Victoria Al D\u00eda","article_published_time":"2023-10-05T17:30:38+00:00","og_image":[{"width":800,"height":450,"url":"http:\/\/victoriaaldia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/1-58.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Nogoy\u00e1 Times","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Escrito por":"Nogoy\u00e1 Times","Tiempo de lectura":"3 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"http:\/\/victoriaaldia.com\/?p=7241#article","isPartOf":{"@id":"http:\/\/victoriaaldia.com\/?p=7241"},"author":{"name":"Nogoy\u00e1 Times","@id":"http:\/\/victoriaaldia.com\/#\/schema\/person\/ec6fa58d0ef2933741dd08dcefd8094c"},"headline":"La Aduana allan\u00f3 18 bancos por una fuga de 400 millones de d\u00f3lares","datePublished":"2023-10-05T17:30:38+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"http:\/\/victoriaaldia.com\/?p=7241"},"wordCount":531,"publisher":{"@id":"http:\/\/victoriaaldia.com\/#organization"},"image":{"@id":"http:\/\/victoriaaldia.com\/?p=7241#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/victoriaaldia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/1-58.jpg","articleSection":["Nacionales","Noticias","Policiales"],"inLanguage":"es-AR"},{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/victoriaaldia.com\/?p=7241","url":"http:\/\/victoriaaldia.com\/?p=7241","name":"La Aduana allan\u00f3 18 bancos por una fuga de 400 millones de d\u00f3lares - Victoria Al D\u00eda","isPartOf":{"@id":"http:\/\/victoriaaldia.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"http:\/\/victoriaaldia.com\/?p=7241#primaryimage"},"image":{"@id":"http:\/\/victoriaaldia.com\/?p=7241#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/victoriaaldia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/1-58.jpg","datePublished":"2023-10-05T17:30:38+00:00","breadcrumb":{"@id":"http:\/\/victoriaaldia.com\/?p=7241#breadcrumb"},"inLanguage":"es-AR","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["http:\/\/victoriaaldia.com\/?p=7241"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es-AR","@id":"http:\/\/victoriaaldia.com\/?p=7241#primaryimage","url":"https:\/\/victoriaaldia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/1-58.jpg","contentUrl":"https:\/\/victoriaaldia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/1-58.jpg","width":800,"height":450},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"http:\/\/victoriaaldia.com\/?p=7241#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Inicio","item":"http:\/\/victoriaaldia.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"La Aduana allan\u00f3 18 bancos por una fuga de 400 millones de d\u00f3lares"}]},{"@type":"WebSite","@id":"http:\/\/victoriaaldia.com\/#website","url":"http:\/\/victoriaaldia.com\/","name":"Victoria Al D\u00eda","description":"Diario Digital","publisher":{"@id":"http:\/\/victoriaaldia.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"http:\/\/victoriaaldia.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es-AR"},{"@type":"Organization","@id":"http:\/\/victoriaaldia.com\/#organization","name":"Victoria Al D\u00eda","url":"http:\/\/victoriaaldia.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es-AR","@id":"http:\/\/victoriaaldia.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/victoriaaldia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/logo.png","contentUrl":"https:\/\/victoriaaldia.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/logo.png","width":394,"height":128,"caption":"Victoria Al D\u00eda"},"image":{"@id":"http:\/\/victoriaaldia.com\/#\/schema\/logo\/image\/"}},{"@type":"Person","@id":"http:\/\/victoriaaldia.com\/#\/schema\/person\/ec6fa58d0ef2933741dd08dcefd8094c","name":"Nogoy\u00e1 Times","url":"https:\/\/victoriaaldia.com\/?author=2"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/victoriaaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7241","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/victoriaaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/victoriaaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/victoriaaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/victoriaaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=7241"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/victoriaaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7241\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/victoriaaldia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/7242"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/victoriaaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=7241"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/victoriaaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=7241"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/victoriaaldia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=7241"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}